Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις.

Νόμος Υπ. αρίθμ 4557 ΦΕΚ Α` 139/30.07.2018 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις αλλαγές του Ν.4607/2019

Αναλυτικότερα το βιβλίο περιλαμβάνει:

• Αρμόδιες αρχές
• Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
• Financial Action Task Force (FATF)
• Τραπεζικό πληροφοριακό σύστημα & καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος

Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

• Εντοπισμός χειρισμός και αναφορά ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών
• Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και επικοινωνίας
• Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων
• Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Ξέπλυμα χρήματος

• Μέθοδοι πραγματικής οικονομίας
• Μέθοδοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
• Παραδείγματα
• Εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία
• Υπεράκτια Εταιρεία / Offshore Company
• Φορολογικοί παράδεισοι